公告日期：2024-04-19

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：东海证券
郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (微信投票)

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或微信投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 10:00。

微信投票起止时间：2024 年 5 月 18 日 12 点 00 分至 2024 年 5 月 18 日 18 点
00 分
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832484 金晋农牧 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南为全律师事务所朱水源、朱的良律师
（七）会议地点

湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，作出《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况作出《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度审计报告》议案

由湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）对公司出具的《2023 年审计报告》（报告编号：和泉正（2024）审字第 001 号）。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟暂不对 2023 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》议案


详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2023 年度郴州金晋农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（和泉正（2024）专字第 002 号）。（九）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案

湖南和泉正会计师事务所（普……
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