公告日期：2020-05-13

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张正力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,325,867 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张楠因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



无。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容



公司董事会对 2019 年度的工作进行了全面总结，制定了 2020 年的经营目

标。

2.议案表决结果：



同意股数 17,325,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容



公司监事会对 2019 年度的工作进行了全面总结，并制定了 2020 年度的

工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 17,325,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都十九号极速文化 传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《成都 十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：



同意股数 17,325,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

4.议案内容



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表及附

注进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

5.议案表决结果：



同意股数 17,325,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容



公司对 2019 年度的经营情况进行全面总结和分析，根据大信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告编制了 2019 年年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 17,325,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。