公告日期：2020-04-22

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券
成都十九号极速文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832483 极速十九 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的衡平律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《成都十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容与监事会决议一致，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2019 年度财务审计报告的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。