公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-002



证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以电话方式发出



5.会议主持人：王昌玺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）。





公告编号：2020-002



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：



1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对2019年度的工作进行了全面总结，制定了2020年的经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2019 年度的经营情况进行全面总结和分析，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告编制了 2019 年年度财务决算报告。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司的实际情况和发展规划，公司制定了 2020 年度财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

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