公告日期：2020-04-22

极速十九
NEEQ : 832483
成都十九号极速文化传播股份有限公司
年度报告
2019

公司年度大事记

1. 2019 年 3 月，公司与维科（北京）管理咨询有限公司签署技术服务合同，为一汽红旗跑
车产品定义市场研究技术提供咨询服务，合同总金额 170 万元。2019 年 9 月，公司与中
国第一汽车股份有限公司签署服务采购合同，为一汽红旗提供超豪华产品体验培训（长
春站），合同总金额约 162 万元。
2. 2019 年 6 月公司董事长周鹏先生因个人原因辞去董事长职务，并不在担任公司任何职务。
公司第二届董事会第十四次会议提名补选张正力先生为公司董事，经 2019 年第一次临
时股东大会审议，任命张正力先生为第二届董事会新任董事，任期至本届董事会届满。
公司第二届董事会第十五次会议补选张正力先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。3. 2019 年 6 月公司董事会秘书李敏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，并不在担任公司
任何职务。公司第二届董事会第十四次会议决定免去李文林女士公司财务负责人职务，
聘任朱永松先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期至本届董事会届满。
4. 2019 年 7 月公司董事肖亮先生、侯卫东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事、总经
理王大元先生因个人原因辞去董事、总经理职务，均不在担任公司任何职务。公司第二
届董事会第十六次会议提名补选刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为公司董事，经 2019
年第二次临时股东大会审议，任命刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为第二届董事会新
任董事，任期至本届董事会届满。公司第二届董事会第十六次会议决定聘任张正力先生
为公司总经理，任期至本届董事会届满。

5. 2019 年 2 月公司职工代表监事高中莲女士因个人原因辞去职工代表监事职务，2019 年 7
月公司监事会主席陈会女士、职工代表监事李冬梅女士因个人原因分别辞去监事会主席、
职工代表监事职务，均不在担任公司任何职务。公司第二届监事会第七次会议提名补选
王昌玺先生为公司监事，经 2019 年第二次临时股东大会审议，任命王昌玺先生为第二
届监事会新任监事，任期至本届监事会届满。公司第二届监事会第八次会议决定补选王
昌玺先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。公司 2019 年第一次职工大会补
选张馨予女士、夏邦玉女士为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。
6. 经公司第二届董事会第十七次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议，公司主营业务
发生变更。变更后主营业务为豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、
商务咨询服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，应归属于国民经济行业分类中的 L7299 类：租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业。


目 录


第一节 声明与提示 ......6
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......9
第四节 管理层讨论与分析...... 11
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 股本变动及股东情况...... 20
第七节 融资及利润分配情况...... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 23
第九节 行业信息 ...... 26
第十节 公司治理及内部控制...... 26
第十一节 财务报告...... 31

释义

释义项目 释义

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

极速十九、公司、本公司 指 成都十九号极速文化传播股份有限公司

北京博宇 指 北京博宇新光投资有限公司

成都经纬 指 成都经纬科技仪器有限公司

挂牌 指 成都十九号极速文化传播股份有限公司股票在全国中
小企业股……
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