公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-028

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以电话及书
面方式发出
5.会议主持人：董事长姚军
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司向山西银行永济分行申请续贷人民币 1000 万元，借款期限为 1 年。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序， 故关联董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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