公告日期：2024-04-29

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所两位律师列席。
（七） 会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司净利润-26,654,489.36 元，期初未分配利润 44,038,913.08 元，本年度可供分配的利润为 17,384,423.72 元，期末资本公积 48,914,301.39元，现公司决定，暂不对 2023 年度利润进行分配。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会已收到赵广兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名张有权先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至公司第四届董事会任期届满止。
（九）审议《关于吸收合并全资子公司永济市华荣园林绿化有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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