公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-069

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三
十三次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名姚军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,578,000 股，占公司股本的 54.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾志杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 13.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-069

2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵广兴先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳玺先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十
三次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名李丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2023-069

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
1、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
2、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。