公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-058

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,010,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司山西中霆长荣农业有限公司，注册地为山西省运城市盐湖区学苑北路万利写字楼 1606 室（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本 1 亿元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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