公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-056

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2023-056

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-055）。
上述议案不存在特别决议议案，


公告编号：2023-056

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东
账户卡和授权委托书进行登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 27 日 08 时 30 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室


公告编号：2023-056

电话：0359-2251582
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
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