公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-054

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话及
书面形式通知
5. 会议主持人：董事长姚军
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-054

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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