公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-005

证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：纪丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数19,200,000股，占公司有表决权股份总数的79.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：



同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议



上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日


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