公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-044

证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年9月16日审议并通过：



提名纪丹为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效



本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人。



会议由尹智勇主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事纪丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



董事汤拥军先生离职，致董事人数低于法规人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名新的董事。

（四）新任董监高人员履历



纪丹女硕士1982年生，中国籍无境外永久居住权。2015年8月至2016年8月在江苏天准科技股份有限公司任供应链经理，2017年6月至2018年4月在苏州硕诺尔自动化设备有限公司任PMC总监，现任长园和鹰智能科技有限公司常务副总裁。



公告编号：2018-044

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



此次董事的变动属于正常人事变动，不会对公司正常经营产生重大影响。

三、备查文件

上海欧泰科智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议



上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会


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