公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-036
证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券
上海欧泰科智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：尹智勇
6.会议列席人员：薛兆亚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事汤拥军先生、夏进良先生因故缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海欧泰科智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

公告编号：2018-036
根据《公司法》、《证券法》、《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司编制了《上海欧泰科智能科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。
2.回避表决情况
因尹智勇、史忻、周健康系长园和鹰科技有限公司派驻董事，回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司召开2018年第三次临时股东大会，详见临时股东大会通知公告。（公告编号：2018-038）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
三、备查文件目录
第二届董事会第二次会议决议


公告编号：2018-036
上海欧泰科智能科技股份有限公司
董事会

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