公告日期：2018-06-05

证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 董事会换届情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临



时股东大会于2018年6月4日审议并通过：



选举尹智勇先生、史忻先生、汤拥军先生、夏进良先生以及周健康先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。



本次选举为换届选举，尹智勇先生、史忻先生、夏进良先生为连任当选。



本次股东大会召开前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2



人，持有公司股份19,440,000股，占股份总数的80.60%，本次会议



董事长尹智勇因故未参加，根据《公司章程》第六十四条,由半数以上董事共同推举董事史忻主持。



上述人员的选举结果皆为：同意股数19,440,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月4日审议并通过：选举尹智勇先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



表决情况为： 赞成5票，反对0票，弃权0票；



（二）第二届董事会成员情况



该任命董事尹智勇先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。



该任命董事史忻先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。



该任命董事汤拥军先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。



该任命董事夏进良先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。



该任命董事周健康先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经查，上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联 合惩戒对象的情况。



二、 监事会换届情况



（一）程序履行的基本情况



1、非职工代表监事的换届选举程序



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临



时股东大会于2018年6月4日审议并通过：



选举钱孝波先生、邵伟先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。



本次股东大会召开以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2



人，持有公司股份19,440,000股，占股份总数的80.60%，本次会议



董事长尹智勇因故未参加，根据《公司章程》第六十四条,由半数以上董事 共同推举董事史忻主持。



上述人员的选举结果皆为：同意股数19,440,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月4日审议并通过：



选举钱孝波先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。



表决情况为： 赞成3票，反对0票，弃权0票；



2、职工代表监事的换届选举程序 根据《公司法》及公司章程



的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月17日



审议并通过：选举刘相担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018



年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会， 任期自职工代表大会通过之日起三年。



表决结果：赞成36票，反对0票，弃权0票。



（二）第二届监事会成员情况



该任命监事钱孝波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事邵伟先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工代表监事刘相先生持……
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