公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-028



证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议是2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，因此本次股东大会的召集程序合法合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月4日10时



结束时间：2018年6月4日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-028



本次股东大会的股权登记日为2018年6月1日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》



议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举工作，本届董事会提名尹智勇先生、史忻先生、夏进良先生、汤拥军先生、周健康先生为公司第二届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、审议《关于公司监事会非职工监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名钱孝波先生、邵伟先生为第二届监事会非职工监事候选人, 以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 公告编号：2018-028



证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年6月4日9时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：薛兆亚



联系电话：021-61183708



传 真：021-61196262



(二)会议费用：本次会议费用由参会股东自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第二十一次会议决议



上海欧泰科智能科技股份有限公司



董事会



2018年5月17日




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