公告日期：2018-04-25

33证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



上海欧泰科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年4月12日以电话和书面方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到2人，董事长尹智勇先生因故缺席，书面委托董事史忻先生代为投票，董事刘瑞、董事夏进良因故缺席，会议由公司董事史忻先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会审议通过《上海欧泰科智能科技股份有限公司2017年度报告及摘要》的全部内容并公开披露。



2、表决结果：3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



3、回避表决情况：本次表决无回避



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大会



审议



（二）、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事史忻汇报了2017年度的工作情况。



2、表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



3、 回避表决情况：本次表决无回避



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大



会审议



（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 由总经理汇报了2017年的工作情况。



2、表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



3、 回避表决情况：本次表决无回避



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算



的报告》



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，据公 司2017年度财务决算的实际情况及2018年经营计划和经营目标， 编制了《公司2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》。 2、表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



3、 回避表决情况：本次表决无回避



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大会



审议



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》



1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基 于股东长期利润考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2、表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



3、回避表决情况：本次表决无回避



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大会



审议



（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》



1、议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



3、回避表决情况：本次表决无回避



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大



会审议



（七）审议《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的



议案》



1、议案内容:公司2018年度与长园和鹰智能科技有限公司销售



产品预计不超……
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