公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-009



证券代码：832473证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：尹智勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持



有表决权的股份19,200,000股，占公司股份总数的79.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于注销全资子公司、全资孙公司的议案》 公告编号：2018-009



1.议案内容



根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，简化管理架构和财务核算流程，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本。



提议注销全资子公司江苏欧泰科软件有限公司、注销全资孙公司盐城瑞鹰软件有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1.议案内容



根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路 68号104室。



2.议案表决结果：



同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



公告编号：2018-009



1.议案内容



根据公司发展需要，拟将章程“第四条 公司住所：浦东新区秀



浦路2388号3幢1701室” 修正为“第四条 公司住所：上海市闵行



区莘福路68号104室”。



2.议案表决结果：



同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）上海欧泰科智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会会议决议



上海欧泰科智能科技股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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