公告日期：2018-03-12

证券代码：832473 证券简称：欧泰科 主办券商：中银证券



上海欧泰科智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议是2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由第一届董事会第十九次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月28日10时



结束时间：2018年3月28日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于注销全资子公司、全资孙公司的议案》



议案内容：根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，简化管理架构和财务核算流程，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本。提议注销全资子公司江苏欧泰科软件有限公司、注销全资孙公司盐城瑞鹰软件有限公司。



（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》



议案内容：根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路68号，请审议。



（三）审议《关于修改公司章程的议案》



议案内容：根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路68号，请审议。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、



由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年3月28日8时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：薛兆亚联系电话： 021-61196288传真：



021-61196262



(二)会议费用：本次会议费用由参会股东自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



第一届董事会第十九次会议决议



上海欧泰科智能科技股份有限公司



董事会



2018年3月12日




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