公告日期：2024-05-16

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-057

河北美邦工程科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长高文杲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,934,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-……
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