公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-114

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长易荣坤先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-114

（www.neeq.com.cn）发布的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2020-115）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《提请召开 2020 年第十二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 11 月 10 日
召开公司 2020 年第十二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

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