公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-025

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长易荣坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数127,228,728 股，占公司有表决权股份总数的 56.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2021-025

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《公司拟与合肥新站高新技术产业开发区签订<恒坤半导体先进材料项目投资合作协议>》议案
1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司拟与合肥新站高新技术产业开发区签订<恒坤半导体先进材料项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-019）。2. 议案表决结果：

同意股数 12722.8728 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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