公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-045

证券代码：832455 证券简称：传视影视 主办券商：东吴证券
苏州传视影视传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三次会议提议召开股
东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日下午 2:00。


公告编号：2020-045

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832455 传视影视 2020 年 11 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 幢 101

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会人员数量的议案》

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整，减少 2 名董事，董事会人员数量由原来的 9 名调整为 7 名。
（二）审议《关于修订苏州传视影视传媒股份有限公司章程及相关制度的议案》
为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整。因此公司根据实际情况拟对《公司章程》和《苏州传视影视传媒股份有限公司董事会议事规

公告编号：2020-045

则》（以下简称“《董事会议事规则》”）涉及董事会人数设置的条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

《公司章程》第九十六条 董事会由 9 名董 《公司章程》第九十六条 董事会由 7 名董
事组成，设董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人。

《董事会议事规则》第三条 公司董事会由 《董事会议事规则》第三条 公司董事会由
九名董事组成。董事会设董事长一名，由董 七名董事组成。董事会设董事长一名，由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 11 月 6 日

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 ……
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