公告日期：2016-11-07

证券代码：832454 证券简称：新涛科技 主办券商：国信证券



浙江新涛电子科技股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月22日10时00分



结束时间：2016年11月22日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.



(七)会议地点：新昌县七星街道新涛路68号公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；



议案内容：具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2016-042。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。



(二)登记时间:2016年11月21日(上午8:00～11:00时；下午14:00～



17:00时)。



(三)登记地点:



新昌县七星街道新涛路68号公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省新昌县七星街道新涛路68号公司会议室



联系电话：0575-86938838



传真：0575-86938586（转802）



电子邮箱：chenyan@xintao.net



联系人：陈燕（董事会秘书）



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《浙江新涛电子科技股份公司第一届董事会第十二次会议决议》



浙江新涛电子科技股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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