公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-011



证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券



福建神州电子股份有限公司



会计师事务所变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、公司更换会计师事务所的原因



福建神州电子股份有限公司（以下简称“神州电子”或“公司”）原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）审计团队已连续为公司提供审计服务超过五年，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，拟聘请具备证券相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构，聘期为一年。 公司于2018年5月25日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘用中兴华会计师事务所作为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。公司就更换会计事务所事项经福建华兴事先沟通，征得了其理解，公司对福建华兴服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢！



二、变更会计师事务所的审议情况



1、公司董事会对中兴华会计师事务所的资质进行了审查，认为 公告编号：2018-011



中兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意聘请中兴华会计师事务所为公司2017年度审计机构。



2、公司于2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议，



审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。



3、公司于2018年 5月25日召开了第三届监事会第五次会议，



审议通过 了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次



更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。



4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第一次



临时股东大会审议。



三、新任会计师事务所的情况



事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：91110102082881145K



登记机关： 北京市工商行政管理局西城分局



主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



公告编号：2018-011



执行事务合伙人： 李尊农



成立日期： 2013年11月04日



经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其他业务。 资质：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。



会计事务所简介：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年出资额3000万，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。事务所合伙人130人，注册会计师681人，高级会计师42人，高级经济师31人，和高级工程师12人。并聘用各类专家等兼职人员118人，形成了以专家为龙头的人才网络。具有深厚的财务税收政策水平和丰富的审计经验。



福建神州电子股份有限公司



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