公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-031



证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券



福建神州电子股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月12日，电话通知（根



据公司章程规定，董事会会议应当于会议召开三日以前通知全体董事，但是经全体董事一致同意时，可随时通知召开董事会临时会议）。



2、会议召开时间：2017年9月13日。



3、会议召开地点：公司五楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王竟雄先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的



公告编号：2017-031



董事共1人。



缺席董事的姓名为凌朝东，缺席原因为日程安排冲突而请假。



二、议案审议情况



（一）审议通过任免财务总监和副总经理的议案



1、议案内容



同意林悦武辞去财务总监职务；同意任命黄平担任副总经理兼财务总监，分管财务；同意任命何赛担任副总经理，分管生产。黄平、何赛任期与本届董事会一致。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



（一）福建神州电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议



特此公告。



福建神州电子股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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