公告日期：2017-08-30

证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券



福建神州电子股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



偶发性关联交易事项



关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序



王竟雄、蒋意意、 关联担保 15,000,000 是



王路阳、叶承红、



王竟雄、王路阳 关联担保 39,967,600 是



王竟雄 无息资金拆借 12,619,472.52 是



合计 - - -



（二）关联方关系概述



王竟雄，公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司 50.13%的股份；蒋意意（女），与王竟雄为夫妻关系，未在公司任职，未持有公司股份；王路阳，公司实际控制人，与王竟雄为父子关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 10.18%的股份；叶承红（女），系王路阳配偶，任公司董事，未持有公司股份。 黄聪龙，任公司副经理，直接持有公司5.5%的股份。



（三）表决和审议情况



2017年 7月 18 日公司召开 2016 年度股东大会，审议通过



《关于公司 2017 年度向银行或其他金融机构申请授信额度的议案》



和《关于 2017 年度预计偶发性关联交易的议案》。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王竟雄 泉州市鲤城区后 - -



城 109号



蒋意意 同上 - -



王路阳 同上 - -



叶承红 同上 - -



泉州市宝珊花园



黄聪龙 浪琴苑镜湖路 19 - -



号



（二）关联关系



上述关联方分别是公司的实际控制人和公司董事、高级管理人员。



三、交易协议的主要内容



一、 2017年4月27日，王竟雄先生、王路阳先生、蒋意意



女士分别与中国光大银行股份有限公司泉州分行签署《最高额保证合同》（合同编号：QZDZ1618BZ001号、QZDZ1618BZ002号、QZDZ1618BZ003号），为公司提供不超过3,330.00万元的连带责任保证担保。 2017年05月02日，王竟雄先生、叶承红女士与中国光大银行股份有限公



司泉州分行签署《最高额抵押合同》（合同编号为QZD21618DY001号、



QZD21618DY002号.），以王竟雄先生持有的房屋建筑物（泉房权证



鲤城区(鲤）字第46739号）、叶承红女士持有的房屋建筑物（泉房



权证鲤城区(鲤）字第201001336号、泉房权证鲤城区(鲤）字第



201008524号）为公司提供不超过500.80万元的抵押担保。截至2017



年6月30日止，与中国光大银行股份有限公司泉州分行贷款余额为



1,500.00万元。



二、2017年……
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