公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-015



证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券



福建神州电子股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



1.1公司因经营发展需要，2016年度公司实际控制人王竟雄



先生向公司提供资金资助（无息），累计借入金额60,879,189.70



元，累计归还金额 59,556,639.18元，2016年期末余额为



1,581,861.52元。



1.2公司因经营发展需要,2016年度公司副总经理黄聪龙质



押其持有的公司股票3,402,520股，并与其配偶以保证方式共同



为公司向银行贷款提供担保。



上述关联交易是偶发性关联交易。



二、关联方关系概述



1.1 王竟雄（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董



事长、总经理，直接持有本公司50.13%的股份。



1.2 黄聪龙(男)，任公司副总经理，直接持有本公司 5.5%



的股份。



1.3王鸿娥（女），黄聪龙之配偶



三、表决和审议情况



公告编号：2017-015



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则



（试行）》第三十五条规定“除日常性关联交易之外的其他关联



交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披



露”。



2017年06月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议



和第三届监事会第三次会议，审议《关于追认2016年度偶发性



关联交易的议案》，根据公司章程及《关联交易管理制度》，上述



议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。



五、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



为保证流动资金的充裕性，实际控制人和公司高管分别为公



司提供暂借款和为公司贷款提供担保，实际控制人和公司高管不



向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生影响。



六、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司控股股东、实际控制人王竟雄先生提供无息暂借款项之



关联事项是为了公司补充经营流动资金，公司高管提供保证及质



押担保是为了帮助公司获得银行贷款补充经营流动资金，体现了



公告编号：2017-015



控股股东、实际控制人和公司高管对公司经营发展的支持，不存



在损害公司及关联股东利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生影响。



七、备查文件目录



《福建神州电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决



议》



《福建神州电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决



议》



特此公告



福建神州电子股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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