公告日期：2016-06-30

证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，福建神州电子股份有限公司（以下简称“公司”）与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2016年6月29日签署《售后回租合同》,公司实际控制人王竟雄先生、王路阳先生及其配偶同时与融信租赁签订《保证合同》，承担连带保证责任。

本次融资租赁的交易方融信租赁与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

公司实际控制人王竟雄先生、王路阳先生及其配偶为本公司承担连带保证责任，构成关联交易，本次关联交易是偶发性关联交易。

《保证合同》概述：

公司实际控制人及其配偶（丙方）为《售后回租合同》项下的乙方（福建神州电子股份有限公司）的全部义务承担无限连带保证责任，甲方（融信租赁）同意丙方对上述债务承担保证责任。

《售后回租合同》概述：

1、融资租赁标的物：公司设备（自动立式插件机等11台设备）

2、资金用途：补充流动资金

3、融资金额：人民币伍佰万元整（小写：5,000,000.00元）

4、租赁期限：36个月

5、交易内容：公司为融通资金，将所拥有的部分设备出售给融信租赁，同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。双方经协商一致签订《售后回租合同》。

（二）关联方关系概述

王竟雄（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司50.13%的股份。

蒋意意（女），与王竟雄为夫妻关系，未持有公司股份。

王路阳（男），公司实际控制人，与王竟雄为父子关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司10.10%的股份。

叶承红（女），与王路阳为夫妻关系，未持有公司股份。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易是在股东大会批准的授权关联交易范围内。

2015年度股东大会决议同意：

“根据公司2016年度经营计划，公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币21,000万元整的综合授信额度，期限不超过三年。银行或其他金融机构授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行或其他金融机构承兑汇票、应收帐款保理等信用品种。

同意上述贷款由公司及子公司、公司实际控制人及其配偶、格威电子（福建）有限公司提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等”。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 自然人

叶承红 泉州市鲤城区后城*号*幢*室 是

王路阳 泉州市鲤城区后城*号*幢*室 是

蒋意意 泉州市鲤城区后城*号*幢*室 是

王竟雄 泉州市鲤城区后城*号*幢*室 是

（二）关联关系

王竟雄（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司50.13%的股份。

蒋意意（女），与王竟雄为夫妻关系，未持有公司股份。

王路阳（男），公司实际控制人，与王竟雄为父子关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司10.10%的股份。

叶承红（女），与王路阳为夫妻关系，未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

《保证合同》主要内容：公司实际控制人及其配偶（丙方）为《售后回租合同》项下的乙方（福建神州电子股份有限公司）的全部义务承担无限连带保证责任，甲方（融信租赁）同意丙方对上述债务承担保证责任。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为保证流动资金的充裕性，公司向融资机构申请贷款，实际控制人为公司提供担保，实际控制人不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价……
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