公告日期：2016-06-15

公告编号：2016-042

证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律 法规以及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年06月30日10时00分

结束时间：2015年06月30日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-042

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，股权登记日下午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：泉州经济技术开发区二期标准厂房区福建神州电子股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举的议案》

（二）《关于修订公司章程部分条款的议案》

（三）《关于监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

公告编号：2016-042

代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函（快递）或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年06月30日08时00分至10时00分

(三)登记地点:

泉州经济技术开发区二期标准厂房区福建神州电子股份有限公司五楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：罗平 联系电话：0595-22498810

(二)会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《福建神州电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》《福建神州电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建神州电子股份有限公司

董事会

2016年6月15日


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