公告日期：2016-05-18

证券代码：832451 证券简称：神州电子 主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月17日

2.会议召开地点：泉州经济技术开发区二期标准厂房区福建神州电子股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王竟雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司董事会召集，提请本次年度股东大会审议的议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份47,424,883股，占公司股份总数的76.68%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

公司董事会根据相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》，就2015年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数47,424,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司监事会根据相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》，就2015年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数47,424,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司2015年度的实际经营情况，对公司2015年度的财务运营情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数47,424,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2015年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容

公司已于2016 年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露了《2015 年年度报告》（公告编号：2016-030）

及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-031），内容详见上述

公告。

2.议案表决结果：

同意股数47,424,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容

公司已于2016 年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露了《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》，内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数47,424,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的需要，2015 年度不进行利润

分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

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