公告日期：2016-05-10

公告编号：2016-007

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证券代码：832450证券简称：中兴农贷主办券商：南京证券

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月6日

2.会议召开地点：上海市奉贤区南郊宾馆

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐明根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份104,998,000股，占公司股份总数的99.9981%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公

司章程》及《连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司股东大

会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

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(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于2016年4月8日经第一届董事会第七次会议审议通

过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2015年度董事

会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于2016年4月8日经第一届监事会第六次会议审议通

过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司2015年度

监事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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(三)审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

内容参见公司董事会2016年4月12日在全国中小企业股份转让

信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2015年

年度报告》及《2015年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务预

算报告》

1.议案内容：

本议案已于2016年4月8日经第一届董事会第七次会议审议通

过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2015年度财务

决算报告及2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持

续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际

出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况

该议案不涉及公司关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年

度审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：

同意股数104,998,……
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