公告日期：2015-06-30

证券代码：832450 证券简称：中兴农贷 主办券商：南京证券

连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐明根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份105,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月8日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项。

(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》

1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月8日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项。

(三)审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》

1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月8日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项。

(四)审议通过《2014年度利润分配方案》

1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月8日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月8日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项。

(六)审议通过《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》1.议案内容

内容参见公司董事会2015年6月15日在全国中小企业股份转让信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《中兴农贷：第一届董事会第五次会议决……
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