公告日期：2017-08-21

股份简称：恒宝通 股份代码：832449 主办券商：兴业证券



深圳市恒宝通光电子股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会



(二)召集人：公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年09月06日09时30分



结束时间：2017年09月06日12时 00分



(五) 会议召开方式：



本次会议采用现场及通讯表决方式召开。



(六) 出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017年



08月31日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登



记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



本次股东大会统一计票时间和地点为2017年09月06日12时，深圳市南山



区北环路猫头山高发工业区高发2号楼公司会议室。



二、 会议审议事项



1、《关于公司拟用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2017年09月06日09时00分



(三)登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议表决方式



请参加表决的股东在2017年09月06日12：00前填写本公告所附样式的《通



讯表决票》（见附件二），以传真、电子邮件或委派专人送达公司会议室，法人股东请在《通讯表决票》加盖公章并由法定代表人签字或盖章，自然人股东请由股东本人填写并签字。逾期视为未参加表决。公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式。



（二）会议联系方式



通讯地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发2号楼深圳市恒宝通



光电子股份有限公司



联系人：魏雄志



联系电话：13316516916 传真： 0755-83415557



（三）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。



（四）会议临时提案



临时提案请于会议召开10日前提供。



五、备查文件目录



1、公司第二届董事会第十三次会议决议



深圳市恒宝通光电子股份有限公司



董事会



二一七年八月二十一日



附件一：



深圳市恒宝通光电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会授权委托书



兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）



出席深圳市恒宝通光电子股份有限公司2017 ……
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