公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-027

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券
北京森馥科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱琨
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,298,433 股，占公司有表决权股份总数的 61.5464%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李健晖因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邹涤非、黄维因工作安排原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-027

其他公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘礼先生为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

黄维先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名刘礼先生为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,729,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第二次临时

黄维 监事 离职 2023 年 9 月 4 日 审议通过
股东大会

2023 年第二次临时

刘礼 监事 任职 2023 年 9 月 4 日 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-027

北京森馥科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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