公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-040

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券
北京森馥科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议和第四届监
事会第一次会议于 2022 年 11 月 2 日审议并通过：

任命朱琨先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上述任
命人员持有公司股份43,037,606 股，占公司股本的 56.0021%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱琨先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上述任
命人员持有公司股份43,037,606 股，占公司股本的 56.0021%，不是失信联合惩戒对象。
任命李明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,454,925 股，占公司股本的 1.8932%，不是失信联合惩戒对象。
任命李健晖先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 2,180,000 股，占公司股本的 2.8367%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆德坚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,426,000 股，占公司股本的 1.8556%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝敏女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨秉臻先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-040

任命邹涤非先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 2 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 357,000 股，占公司股本的 0.4645%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

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