公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-032

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券
北京森馥科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室一

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长朱琨

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李健晖因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日到期，根据《公司法》和《公

公告编号：2022-032

司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会董事拟提名朱琨、李明、李健晖、陆德坚、吴耀宇、刘晓江、郝敏继续为公司第四届董事会董事候选人，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 2 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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