公告日期：2020-05-21

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：中泰证券

江苏九天高科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庆天先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数30,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事项正宇因公出差在外缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]419 号），公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为

-6,437,425.02 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分配

利润）为 14,610,750.09 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。



根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 30,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见2020年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《九天高科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 30……
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