公告日期：2020-04-24

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：中泰证券
江苏九天高科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832440 九天高科 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢、杨学良律师。
（七）会议地点
南京市浦口经济开发区步月路 6 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司编制的《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司编制的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司编制的《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司编制的《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏
亚审[2020]419 号），公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-
6,437,425.02 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分
配利润）为 14,610,750.09 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、 稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2019 年度暂不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：2019 年年度报告》（公告 编号：2020-006）和《九天高科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

2020 年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务， 聘期一年，到期可以续聘。
（八）审议《关于向银行等金融机构申请借款的议案》

根据公司未来发展规划和 2020 年资金使用安排，满足公司生产经营和发
展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款。具 体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以金融机构实际审批 的金额为准，上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实 际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述 额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件，由此产生的法 律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大
会召开之日止。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 众公司信息……
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