公告日期：2019-05-17

江苏九天高科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庆天先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数30,050,000股，占公司有表决权股份总数的99.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司编制的《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司编制的《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司编制的《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司编制的《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《公司2018年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：



江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626号）。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626号），公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,281,270.15元；截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为21,067,245.57元，资本公积金为29,080,000.00元。



根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





无

（七）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《九天高科：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数30,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决……
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