公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-001

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：公司二楼接待室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以电子邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席刘钰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2018年履职情况

的评价报告》议案

1.议案内容：



2018年度，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等有关要求，公司董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责，基本完成了各项任务。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。



江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2019年1月30日


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