公告日期:2018-04-10
公告编号:2018-006
证券代码:832440 证券简称:九天高科 主办券商:广发证券
江苏九天高科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月10日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长庆天先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份30,070,000股,占公司股份总数的99.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》 公告编号:2018-006
1.议案内容
《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-003)于2018年3月22日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:
同意股数 13,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东苏州应天大行投资中心(有限合伙)和庆祖森先生为本议案的关联人,回避对本议案的表决。
(二)审议通过《关于向银行等金融机构申请借款的议案》1.议案内容
为满足公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的借款,具体融资金额根据公司经营的实际需求确定,最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准;上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。
同时,董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况,在上述额度范围内,代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件。授权期限:自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
公告编号:2018-006
2.议案表决结果:
同意股数 30,070,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、《江苏九天高科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
江苏九天高科技股份有限公司
董事会
2018年4月10日
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