公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-001



证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年3月12日以电子邮件方式发出，并于2018年3月22日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事5名，部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



二、会议表决情况



经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；



本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次变更。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》；



为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司与实际控制人、董事长庆天先生签订《借款协议》，公司向庆天先生借款不超过人民币2000万元（含2000万元），用于补充公司流动资金和归还银行贷款，借款期限一年，借款利率按同期银行贷款利率执行。



董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。



公告编号：2018-001



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



3、审议通过了《关于向银行等金融机构申请借款的议案》；



为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的借款，具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准；上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。



同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件。授权期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



公司定于2018年4月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交



的相关议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会二次会议决议》。



江苏九天高科技股份有限公司



董事会



2018年3月22日




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