公告日期：2017-12-20

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月20日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长庆天先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份30,075,000股，占公司股份总数的99.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》；本次大会采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会，成员为：庆天先生、庆祖森先生、纪祖焕先生、顾学红先生、郭百涛先生。



1.议案内容



1、选举庆天先生担任公司第三届董事会董事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）；



2、选举庆祖森先生担任公司第三届董事会董事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）；



3、选举纪祖焕先生担任公司第三届董事会董事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）；



4、选举顾学红先生担任公司第三届董事会董事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）；



5、选举郭百涛先生担任公司第三届董事会董事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》；本次大会采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届监事会，成员为：刘钰女士、项正宇先生；职工监事由职工代表大会选举产生。



1.议案内容



1、选举刘钰女士担任公司第三届监事会监事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）；



2、选举项正宇先生担任公司第三届监事会监事（同意30,075,000



股，占有效表决股份的100%）。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于授权办理工商备案的议案》



1.议案内容



鉴于换届选举产生了第三届董事会成员、第三届监事会成员，拟经股东大会审议通过，公司拟授权 庆祖荣 至工商行政管理机关办理董事、监事变更备案事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



1、《江苏九天高科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



江苏九天高科技股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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