公告日期：2015-09-25

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

证券股份有限责任公司

新疆天羚绒业科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、和公司章程的规定。会议召开的议题及时间已经公司第一届第八次董事会审议通过，需提前15天通知各股东。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年10月10日10:30

结束时间：2015年10月10日11：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年10月8日，公司共有37名股东组成。其中：企业法人股东1名：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司、自然人股东36名。

2.本公司董监高及信息披露负责人：董事长：杜安民；副董事长、总经理：买莫尔.吾买尔、董事兼副经理：魏林、职工董事：钟志远、吐尔逊江.阿不拉。监事会主席：宋水泉、监事：李再录、职工监事庞玉玲。财务总监：侯立梅。董事会秘书、信息披露事务负责人：陈小玲。

3.

(七)会议地点：公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、 会议审议《新疆天羚绒业科技股份有限公司对外投资的

议案》。议案的主要内容为：新疆天羚绒业科技股份有限公司（以下简称天羚绒业）与新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称金天路）共同出资建设新疆特微特纺织科技有限责任公司，其中：天羚绒业出资26，400，000元，占股88%；金天路以厂房估值3，600，000元出资，占12%.

该议案已于2015年9月25日在全国中小企业股份转让系

统披露。

2、会议审议《新疆天羚绒业科技股份有限公司偶发性关联交

易的议案》。议案的主要内容为：新疆天羚绒业科技股份有限公司与存在关联关系的新疆金天路农产品物流有限责任公司共同出资建设新疆特微特纺织科技有限责任公司。协议双方共同出资30，000，000元，其中新疆天羚绒业科技股份有限责任公司以现金26，400，000元出资，占股88%；新疆金天路农产品物流有限责任公司以估值3，600，000元的厂房出资，占股12%。协议自双方签章日期（2015年9月24日）起生效。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间:2015年10月10日上午10:30

(三)登记地点:

公司三楼大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

大会联系人：董事会秘书 陈小玲

联系电话：13999879808

(二)会议费用：茶水及材料费用大约100元

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届第八次董事会决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2015年9月25日


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