公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-039

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由公司第三届董事会第十五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日上午 10：00。


公告编号：2023-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832423 德卡科技 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届董事会。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，现提出公司第四届董事会候选人建议名单如下：

提名孙永战先生、郭飞鸣先生、赵启国先生、白江鹏先生、赖文斌先生为公司董事候选人。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届监事会。公司
第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。现提出公司第四届监事会非职工代表监事候选人建议名单如下：


公告编号：2023-039

提名贾立民先生为股东代表监事候选人、黄望平先生为公司监事候选人。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 8 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑维斌电话：0755-86675660 地址：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼
（二）会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。


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