公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-036

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾立民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届监事会。公司

公告编号：2023-036

第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。现提出公司第四届监事会非职工代表监事候选人建议名单如下：

提名贾立民先生为股东代表监事候选人、黄望平先生为公司监事候选人。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第八次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 20 日

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