公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-096

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议
室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊雨前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公司”)2020
年第五次临时股东大会于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室召开。公司已于 2020
年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的
会议通知公告（公告编号：2020-091）。本次股东大会的召集、召开、议案审议 所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 145 人，持有表决权的股份总数28,009,625 股，占公司有表决权股份总数的 77.5890%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


公告编号：2020-096

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-086）。2.议案表决结果：

同意股数 28,009,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东皆非关联方， 无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自 本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 28,009,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

公告编号：2020-096

东保护措施的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2020-087）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,987,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9215%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 22,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0785%。
3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。