公告日期：2015-09-11

公告编号：2015-022

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安证券

福建福昕软件开发股份有限公司

2015年第四次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月10日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊雨前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司（ 以下简称“福昕软件”或

“ 公司 ”）2015年第四次临时股东大会于 2015年 9月 10日

在公司会议室召开。公司已于2015 年8月25日在全国中小企业股

份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的会议通知公告。

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2015-022

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份25,168,500股，占公司股份总数的79.9%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年半年度报告的议案》

1.议案内容

2015年半年度(以下简称“报告期”)报告已经完成，该报告未经会计师事务所审计。按全国中小企业股份转让系统的要求，公司需要经股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数25,168,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二)审议通过《关于补充预计2015年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

依据《福建福昕软件开发股份有限公司关联交易决策制度》规定，对2015年度日常关联交易情况进行补充预计，需要通过股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数25,168,500股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2015-022

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0 %。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(三)审议通过《2015年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的要求，熊雨前个人连带担保事项属于日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数6,468,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于熊雨前为本议案关联股东，故对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司2015第四次临时股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2015年9月11日


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