公告日期:2024-04-10
证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-038
山东路斯宠物食品股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求,公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开展审计工作,充分发挥自身专业优势,切实有效地履行了监督职责。现就 2023年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举,同日召开第五届董事会第一
次会议,审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》,换届前的审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明先生,其中熊德斌先生担任主任委员;换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生,主任委员保持不变。
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完
善公司治理结构,公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议,审
议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,调整后的审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生,熊德斌先生继续担任主任委员。
报告期内,公司董事会审计委员成员情况具体如下:
届别 成员 职务 任期
第四届董事会审 熊德斌 主任委员 2020-12-4 至 2023-7-5
计委员会 罗超 委员 2020-12-4 至 2023-7-5
付晓明 委员 2020-12-4 至 2023-7-5
熊德斌 主任委员 2023-7-5 至 2026-7-5
第五届董事会审 黄栋 委员 2023-7-5 至 2026-7-5
计委员会 寇兴刚(调整前) 委员 2023-7-5 至 2023-9-8
郭百礼(调整后) 委员 2023-9-8 至 2026-7-5
公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,具体情况如下:
会议时间 会议届次 审议事项 审议结果
1.2022 年年度报告全文及其摘要
2023 年 4 月 第四届董事会审计委员 2.2022 年度财务决算报告
7 日 会 2023 年第一次会议 3.2023 年度财务预算报告 同意
4.关于续聘会计师事务所的议案
5.2022 年度内部控制自我评价报告
2023 年 4 月 第四届董事会审计委员 关于 2023 年第一季度报告的议案 同意
21 日 会 2023 年第二次会议
2023 年 7 月 第四届董事会审计委员 关于聘任财务负责人的议案 同意
3 日 会 2023 年第三次会议
2023 年 7 月 第五届董事会审计委员 2023 年半年度报告 同意
28 日 会第一次会议
2023 年 10 第五届董事会审计委员 关于 2023 年三季度报告的议案 同意
月……
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