公告日期：2024-04-10

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038
山东路斯宠物食品股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一
次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完
善公司治理结构，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生，熊德斌先生继续担任主任委员。


报告期内，公司董事会审计委员成员情况具体如下：

届别 成员 职务 任期

第四届董事会审 熊德斌 主任委员 2020-12-4 至 2023-7-5
计委员会 罗超 委员 2020-12-4 至 2023-7-5
付晓明 委员 2020-12-4 至 2023-7-5

熊德斌 主任委员 2023-7-5 至 2026-7-5

第五届董事会审 黄栋 委员 2023-7-5 至 2026-7-5

计委员会 寇兴刚（调整前） 委员 2023-7-5 至 2023-9-8

郭百礼（调整后） 委员 2023-9-8 至 2026-7-5

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

1.2022 年年度报告全文及其摘要

2023 年 4 月 第四届董事会审计委员 2.2022 年度财务决算报告

7 日 会 2023 年第一次会议 3.2023 年度财务预算报告 同意

4.关于续聘会计师事务所的议案

5.2022 年度内部控制自我评价报告

2023 年 4 月 第四届董事会审计委员 关于 2023 年第一季度报告的议案 同意

21 日 会 2023 年第二次会议

2023 年 7 月 第四届董事会审计委员 关于聘任财务负责人的议案 同意

3 日 会 2023 年第三次会议

2023 年 7 月 第五届董事会审计委员 2023 年半年度报告 同意

28 日 会第一次会议

2023 年 10 第五届董事会审计委员 关于 2023 年三季度报告的议案 同意

月……
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